Мошенничество с целью замены номера счета
Большинство мошенничества в Китае преследуются предприятиями, которые только начинают сотрудничать с данной китайской компанией (например, крупномасштабное мошенничество из Китая). Поэтому импортеры, которые годами торгуют с одним партнером без каких-либо проблем, кажутся безопасными, и к ним не применимы китайские мошенничества. Однако такое мышление губительно, потому что даже опытный импортер, поддерживающий хорошие отношения с одним подрядчиком, может стать жертвой мошенничества. Сегодня в качестве предупреждения мы представляем мошенничество с целью замены номера счета и способов защиты от него.
Мы долгое время работали с одним китайским подрядчиком, и, поскольку он всегда выполнял свою работу, наша бдительность бездействует. Когда мы получаем сообщение об изменении номера банковского счета, мы ничего не подозреваем и переводим деньги на новый номер. В конце концов, в течение многих месяцев или даже лет мы работали с китайской компанией, и мы доверяем ей без проблем. Тем не менее, производитель не хочет отправлять нам товар неожиданно, потому что утверждает, что не получил никаких денег. Но мы пролили это на него!
Что случилось? Деньги были отправлены, но это произошло на счет мошенника, а не нашего партнера. Почему это случилось? Сообщение об изменении номера учетной записи, вероятно, было отправлено бывшим сотрудником компании, который все еще имеет доступ к электронному почтовому ящику компании, или отправил нам сообщение в WeChat. Предоставленный новый номер счета фактически является его личным или другим корпоративным аккаунтом.
Как избежать мошенничества при подмене номера счета?
Владелец аккаунта может изменить номер аккаунта, но это также может быть ложная информация от бывшего сотрудника. Чтобы защитить себя от мошенничества, вы должны подтвердить свой аккаунт, желательно несколькими способами. Недостаточно проверить правильность адреса электронной почты, с которого было отправлено сообщение! Выясните по телефону, работает ли автор в компании и соответствует ли текущий номер счета компании указанному. Попросите также отправить по факсу эту информацию, подтвержденную подписью президента и печатью компании. Это снизит риск подделки этого типа письма.
Перед осуществлением перевода в Китай также следует обратить внимание на тип счета получателя. Таким образом, меньше вероятность мошенничества при замене номера счета, а также других мошенничеств (например, транзакции с несуществующей компанией). Вообще говоря, перевод средств на корпоративный счет, а не на физическое лицо, является относительно безопасным. Однако вам также следует проверить, в каком банке и в какой стране зарегистрирован этот счет. Если это китайский банк, риск мошенничества гораздо ниже, чем в случае счета в Гонконге, особом административном районе с отдельной валютой, законодательством и банковской системой. Создать компанию в Гонконге очень просто, поэтому компании, зарегистрированные там, могут быть вовлечены в различные виды мошенничества. Оффшорная банковская единица или зарегистрированная за рубежом банковская единица также должна вызывать подозрения, чаще всего в налоговом убежище. Банки этого типа часто используются для отмывания денег, налоговых льгот и другой незаконной деятельности.
Если вы хотите защитить себя от возможного мошенничества в будущем, вы также можете назначить президенту китайской компании специальную процедуру для подтверждения изменений в вашем банковском счете. Прежде чем переводить деньги на новый номер счета, всегда лучше потратить некоторое время и убедиться, что все правильно, а не доверчиво отправлять перевод на указанный номер. После отправки денег вероятность их восстановления очень мала, поскольку европейские банки не страхуют эти виды переводов.
Помните!
Выплата денег на неправильный номер счета - одна из самых больших угроз, с которой импортер может столкнуться при работе с Китаем. По этой причине бдительность рекомендуется даже предпринимателям, которые давно и успешно сотрудничают с китайским партнером. Мошенничество с целью замены номера может также относиться к компаниям, начинающим торговлю с Китаем, и совершаться до совершения первого платежа. Если вы просто устанавливаете отношения с потенциальным деловым партнером и хотите защитить себя от мошенничества, проверить китайскую компанию с точки зрения доверия.
Китайское мошенничество - обсуждение
Не обманывайтесь! Ознакомьтесь с самыми распространенными мошенничествами в Китае:
Мошенничество - китайская компания из Сианя
Большой заказ обман из Китая
Графический источник: Freepik
Похожие
Как изменить IP-адрес в Windows 10IP-адрес (Интернет-протокол) - это уникальный номер, через который ваш компьютер подключается к Интернету. В этом тексте мы решили представить несколько простых методов, с помощью которых вы можете изменить IP-адрес, обновить его или просто найти информацию о нем. Приглашаем вас ознакомиться с гидом. Спрос на Windows Movie Maker является средой для мошенничества и мошенничества
Хотя на рынке существует множество бесплатных и профессиональных видеоредакторов, Windows Movies Maker, которому уже несколько лет, по-прежнему привлекает миллионы пользователей. Они ищут программу по простой причине - они запомнили ее как бесплатный, простой в использовании и многофункциональный редактор, в котором вы можете вырезать, склеить и визуализировать фильм за несколько минут. Это бессмертное требование было очевидно замечено киберпреступниками, которые просто хотят заработать деньги Как редактировать свой скин в Minecraft
Вы завидуете всем тем игрокам, которые бегают по Майнкрафту в своих изящных лохмотьях? Вы устали от скучной кожи по умолчанию? Вы хотите быть уникальным и ценимым за вашу внешность? Что ж, совершенно бесплатно для вас - за исключением небольшого количества вашего времени - вы можете изменить свою внешность и, Как сбросить роутер до заводских настроек?
Как восстановить роутер до заводских настроек? Как мне сбросить пароль роутера? Эти вопросы часто появляются на разных форумах. Дело не сложное, но способ сброса может отличаться в зависимости от производителя и модели маршрутизатора. Первый шаг - проверить, не работает ли маршрутизатор с настройками по умолчанию. Очень часто пользователи не устанавливают пароль, оставляя заводские настройки по умолчанию. Данные о настройках по умолчанию можно найти в документации маршрутизатора. Как перейти на Windows 10 бесплатно в 2019 году
В ноябре 2017 года Microsoft тихо объявила о закрытии своей бесплатной Windows 10 обновить программу. Если вы не получили бесплатную версию своей лучшей операционной системы на сегодняшний день, значит, вам не повезло. Или так мы подумали. Недавно я узнал, что Как конвертировать аудиокниги для использования в iTunes
Когда вы покупаете аудиокниги в iTunes Store, программа упорядочивает их в разделе «Книги» боковой панели iTunes. Однако, если у вас есть аудиокниги из других источников, они могут быть в разных форматах, включая стандартные форматы MP3 или AAC, и iTunes может обрабатывать их по-разному при импорте. Вместо того, чтобы хранить их вместе с остальными книгами, iTunes может поместить их в раздел Как создать описания продуктов, которые поддерживают продажи?
В интервью из серии Как запустить устаревшую Windows с Limbo для Android
Узнайте, как запустить устаревшее программное обеспечение Windows на планшете Android с помощью эмулятора Limbo PC. С планшетами и смартфонами, использующими более мощные процессоры ARM, вы можете выполнить больше работы и попробовать новые приемы. Если вы хотите запустить Как проверить микрофон, камеру и динамики в скайпе
Вы не уверены, что используется в Skype микрофон работает нормально? Или может быть ошибки во время видеозвонков? Вы не слышите своего собеседника? Мы покажем, как легко проверить настройки звука и изображения в Skype. Проблемы со звуком или изображением в Skype - довольно распространенная тема. Обычно виновато слабое интернет-соединение, Троян Покемон Го в Google Play
Менее чем через три месяца после запуска Pokémon Go преступники проникли в Google Play с вредоносным ПО, нацеленным на тренеров покемонов. Наши специалисты обнаружил троян Несколько дней назад и сразу же сообщил об этом в Google. К сожалению, к тому времени вредоносное приложение под названием Guide for Pokémon Go уже было загружено более 500 000 раз. Как снять блокировку iPhone Sim и предотвратить повторное возникновение
SIM-карта заблокирована. Если ваше устройство iOS отображает сообщение Locked Sim , в верхнем левом углу экрана вы не сможете выполнять какие-либо звонки на сотовые телефоны или пользоваться преимуществами подключения к мобильным
Комментарии
В начале ваша команда насчитывала несколько человек, как она выглядит на данный момент?В начале ваша команда насчитывала несколько человек, как она выглядит на данный момент? В самом начале команда насчитывала 4 человека. Затем мы сдавали в аренду комнату другой компании, и к 16:15 нам каждый день приходилось покидать ее. Столы, где мы долго работали, были 70х70см. Вопреки внешнему виду, многие из них могут соответствовать. Сегодня над проектом возможностей .info работают 40,5 человек, комфорт гораздо выше, но мы не изменили нашу организационную Вы действительно не можете опубликовать Fraszki как один том, как традиционные книги напечатаны?
Вы действительно не можете опубликовать Fraszki как один том, как традиционные книги напечатаны? Министерство так сомневается в способности найти то, что студенты должны обсудить? Свободное Чтение. Большинство текстов исходят оттуда, что означает, что они находятся в свободном доступе и могут быть легко найдены без использования министерской стороны. А как насчет текстов, авторские права которых не истекли? Здесь еще интереснее. Поскольку оказывается, что, хотя проект Top Virus , Афера технической поддержки Microsoft , Как исправить проблему с Google Redirect Virus , Как просмотреть скрытые файлы?
Вы действительно не можете опубликовать Fraszki как один том, как традиционные книги напечатаны? Министерство так сомневается в способности найти то, что студенты должны обсудить? Свободное Чтение. Большинство текстов исходят оттуда, что означает, что они находятся в свободном доступе и могут быть легко найдены без использования министерской стороны. А как насчет текстов, авторские права которых не истекли? Здесь еще интереснее. Поскольку оказывается, что, хотя проект А как насчет других CA, таких как Comodo?
А как насчет других CA, таких как Comodo? В приведенном выше примере Comodo фактически обнаружил, что сайт является вредоносным, и отозвал сертификат. Поэтому им следует отдать должное за это. Проблема заключалась в том, что Chrome неправильно ищет отозванные сертификаты. То, как центры сертификации выдают сертификаты, уже давно является предметом дискуссий. Google Как с ними бороться?
Как с ними бороться? Можно ли удалить любой шрам? Читайте! Основы, или откуда берутся шрамы? В результате травмы, повреждения кожи, операции при заживлении ран, появляются рубцы. Размер и внешний вид рубца зависит от индивидуальных особенностей каждого человека, местоположения дефектов и обстоятельств его создания. Самый простой способ удалить свежие рубцы (полная трансформация рубцов занимает год, иногда дольше). Гораздо сложнее Как подписать вещи вашего ребенка в детский сад, детскую кроватку или школу?
Как подписать вещи вашего ребенка в детский сад, детскую кроватку или школу? Многие родители уже нашли ответ на этот сложный вопрос. В конце концов, сентябрь давно закончился. Однако сегодня я хотел бы представить вам интересное и совершенно инновационное решение, которое наверняка оценят многие родители, потому что у него много применений, но это момент. Подписание вещей ребенка часто является необходимостью для родителей , и это обязательное требование, которым ребенок Как вы регистрируете свой номер телефона?
Как вы регистрируете свой номер телефона? Чтобы получить бесплатный мгновенный перевод, необходимо зарегистрировать свой номер телефона в банковском Но как насчет нерусских людей?
Но как насчет нерусских людей? Яндекс будет запускать английская версия что он обещает "скоро". Конечно, на наше внимание уже обращаются многие сайты онлайн-хранилищ, в том числе Box.net, Mozy, DropBox, SkyDrive и Apple iCloud, некоторые с более выгодными предложениями, чем Яндекс. В качестве одного из примеров, SkyDrive от Microsoft предлагает 25 ГБ бесплатного хранилища. Так чем именно будет отличаться яндекс? Как насчет того, чтобы на твоем месте появился робот?
Как насчет того, чтобы на твоем месте появился робот? Это идея с двойной , телеприсутствия робот, который работает с iPad. Double - это подставка для iPad на колесиках. «Голова» обеспечивает плотное прилегание к iPad обычного размера, которое вы должны предоставить. IPad подключается к Double через Bluetooth, а камера и микрофон iPad обеспечивают видео и аудио для контроллера. Коробка как основа деревенской вешалки?
Коробка как основа деревенской вешалки? Или, может быть, учиться организовывать небольшие пространства, чтобы все было на своем месте и чтобы поддерживать порядок? Все это можно найти в этом блоге. И поскольку мы уже делаем что-то вроде ничего не делая, я отсылаю вас к блогу Kasia Ogórek, польской Марты Стюарт, чей блог является даже фабрикой Как прибавить в весе несколько килограммов?
Как прибавить в весе несколько килограммов? Нужно достичь диеты, основанной на принципах здорового питания. Выбор дополнительного гамбургера в ресторане быстрого питания или шоколадном батончике в день не является хорошим решением. Возможно, вы сможете набрать вес таким образом, но ваше тело сильно пострадает, и силуэт примет непривлекательные формы. Живот и / или область вокруг бедер будут жирными. Также стоит упомянуть, как вы будете апатичны - ежедневное употребление нездоровой пищи определенно
Как избежать мошенничества при подмене номера счета?
Что случилось?
Почему это случилось?
Как избежать мошенничества при подмене номера счета?
Вы устали от скучной кожи по умолчанию?
Вы хотите быть уникальным и ценимым за вашу внешность?
Как восстановить роутер до заводских настроек?
Как мне сбросить пароль роутера?
Или может быть ошибки во время видеозвонков?
Вы не слышите своего собеседника?